Investigación Lavado de Dinero

La normativa vigente sanciona como delito el lavado de activos y verifica la responsabilidad en todas las personas naturales o jurídicas involucradas. Entendiendo que el Lavado de Dinero o Lavado de Activos consiste en ocultar la fuente ilegal de fondos.

Este dinero que posteriormente es utilizado en actividades lícitas. Este dinero aparentemente lícito puede afectar a cualquier organización de diferentes maneras por ejemplo como proveedor conveniente por precios muy competitivos.

En International Security podemos apoyarle con diferentes servicios.

Cultura de Compliance

Aplicamos programas preventivos de acuerdo a la industria y normativa vigente, adaptándonos al tamaño de su empresa y cultura organizacional.

Evaluación de Riesgo Parametrizada

La adecuada estructuración, definición, aplicación y conocimiento de los Procesos internos ayudan a generar matrices de riesgo complementarias a las definidas por la organización generando controles y documentación que sin generar burocracia y enlentecimiento genere métricas útiles al riesgo de estar en presencia de un lavado de activos.

Programa de KCKP (Conoce a tus clientes y proveedores)

Generamos información simple útil y al día del portafolio de clientes y proveedores generando información complementaria para la compañía, tendiente a evitar empresas de papel y clientes que sólo existen en documentos.

Investigaciones Específicas

Basados en un orden normativo apoyamos a resolver a la organización el cómo, qué, cuándo, dónde, porqué y de qué manera se ha desarrollado algún hecho o actividad. Contamos con profesionales de alta calificación, tecnología de punta y un bagaje empírico de diversas industrias.