Investigación de Fraudes Corporativos
El cambio de dinero por tarjetas cambió absolutamente el modelo delictivo, pues la billetera dejó de ser interesante y ahora interesan las claves... así mismo, el cheque de una empresa se cambió por una nómina de pagos o transferencia electrónica por lo que ahora lo interesante es como ingreso al sistema...
El fraude, muta permanente, adquiere versatilidad, imponiéndose en cualquier nación o continente, sin importar idioma, raza, cultura o religión.
El fraude, no es estático está en constante evolución y surgen nuevas modalidades de fraude, los defraudadores adaptan su comportamiento a de los sistemas de control existentes.
Frente a esta situación, las técnicas de prevención y detección del fraude, entre ellas la Auditoria Forense.
Auditoría Forense de un Evento
Atención Integral por un equipo interdisciplinario con probada experiencia para desarrollar un servicio en donde es conocida una acción irregular para determinar responsabilidades y formas en que ocurrieron las cosas verificando entre otras cosas las fallas de los sistemas y/o controles involucrados.
Auditoría Forense Preventiva
Desarrolla programas orientados a verificar la estructura con que cuenta una organización para la detección temprana de fraudes, tanto a nivel de procedimientos, estructura tecnológica, capacitación y competencia de su personal y marco regulatorio corporativo y/o organizacional. Pueden desarrollarse las siguientes acciones preventivas:
- Evaluación y/o Desarrollo de Programas controles anti fraude,
- Generación de sistemas de alerta temprana de irregularidades.
- Generación de servicio de administración de denuncias.
Enfoque proactivo, que implementa, tomar acciones y decisiones en el presente para evitar fraudes en el futuro.
Auditoría Forense Detectiva
Investigación Específica respecto de un hecho denunciado, acontecido o sobre el cual existe información referencial o parcial. La Investigación debe ser técnica y bien estructurada con una sólida planificación y debería tender a determinar entre otras cosas.
- Tipo de Fraude (Clasificación Internacional ACFE)
- Si es factible la cuantía.
- Efectos directos e indirectos en la organización.
- Presuntos Autores - Cómplices y encubridores o facilitadores.
Muchas veces, los resultados obtenidos de un trabajo de auditoria forense son judicializados.
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